질문하기
김광호
님 답변
답변일
8/29/2014 7:11:54 AM
그 만달러의 기준은 one transaction 당 기준도 되고, 만달러가 되지 않는 금액이지만 여러번에 걸쳐 나누어 분산 한다고 하더라도, 합친 금액이 만달러가 넘을 경우도 금융기관에서 동일한 transaction 이라 판단하면 역시 정부당국에 보고합니다.
오히려, 여러번 분산해서 transaction이 발생 할 경우 'Suspicious Activity'로 간주되어질수 있는 위험도 있습니다.
돈을 나누어서 일부는 wire transfer로, 일부는 check로 입금하는 것은 도움이 되지 않습니다.
또한, 동생분이 $14,000이상 gift로 줄 경우, 증여신고도 하셔야 하십니다.
체크의 메모란에 어떤 내용이 들어가는지 은행이 관심을 가져야 할 의무는 없습니다.
감사합니다.
김광호 공인회계사
오히려, 여러번 분산해서 transaction이 발생 할 경우 'Suspicious Activity'로 간주되어질수 있는 위험도 있습니다.
돈을 나누어서 일부는 wire transfer로, 일부는 check로 입금하는 것은 도움이 되지 않습니다.
또한, 동생분이 $14,000이상 gift로 줄 경우, 증여신고도 하셔야 하십니다.
체크의 메모란에 어떤 내용이 들어가는지 은행이 관심을 가져야 할 의무는 없습니다.
감사합니다.
김광호 공인회계사
