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머니/재테크 금융/융자/크레딧/론

Q. 국제 신용카드사기단한테 당한 것 같아요.

지역California 아이디w**tre**** 공감0
조회3,088 작성일4/1/2010 7:45:46 PM
뉴질랜드에서 저희 제품을 구매하고 싶다는 이메일을 받아서 견적을 해서 보내

줬습니다. 견적을 받고 나서 제품 가격을 깍을 생각도 안하고

오더를 했습니다. 제품가격은 900불 가량되었는데 자기가 고용한 shipping

agent가 영국에 있는데

그 사람측에서 물건을 픽업하러 와야 한다면서 픽업 가기전에 영국으로

Western Union을 통해 550불을 송금해주라고 했습니다. 즉 물건값 900불+

agent fee $550 + 우리가 도와주는 대가 $120

이렇게 1500불 가량을 그 사람 카드로 결제 받고 법인 통장으로 돈 들어 오는

걸 확인했습니다. 그리고 나서 550불을 송금해줬습니다.

그런데 픽업 오기 2일 전쯤 자기의 고객이 또 다시 오더를 했다면서 제품을

1천불 가량 더 주문하고 이번에는 shipping agent fee로 1700불 + transfer

fee & compensation($300)을 이렇게 3천불 가량을

카드로 결제하고 1700불을 영국으로 다시 송금하라고 하더군요.

자기가 여러 나라에서 물건을 사들이는데 다른 피키지가 끼어서 shipping

agent fee가 올라갔다고 설명을 하더군요.

갑자기 불안한 생각이 들어 그 쪽에 이메일을 보내서 신용카드 복사한 것과

shipping agent 정보를 보내달라고 했는데

빠르게 오던 답장이 갑자기 안 오더라구요. 어제 밤에 그랬으니 좀 더

기다려봐야 겠지만 사기꾼이 거의 100프로 맞는 것 같네요.

물론 오더한 제품은 창고에 그대로 있습니다.

여기서 질문을 하나 드립니다.

신용카드가 결제되어서 통장에 돈이 들어오더라도 나중에 카드 고객이 결제를

취소하면 돈을 그대로 빠져 나가는지 여부와

이러한 수법의 신용카드 사기단이 존재하는지 여부에 대해 정보를 공유하기 원

합니다.

만약 신용카드가 취소되어 돈이 환불 될 경우 송금한 $550불을 날리게 되네요.

답변 부탁드려요.
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답변일 4/1/2010 8:26:13 PM
당했습니다.
요즘 아주 유행하는 사기수법입니다.
처음 시직은 자기네 체크를 보내고 돈을 더 보냈으니 돈을 돌려받는 수법이
조금씩 변형이 된 것이지요.

물건이 아직 창고에 있기때문에 당한 것입니다. 저쪽에서는 카드회사에 물건을
못받았으니 돈돌려달라고 하면서 transaction dispute하면 이틀이면 돈 받습니다.
카드회사에서 보기에는 돈만 받고 물건은 안준 것입니다. shipping을 실제 안했기
때문에 counter dispute할 증빙서류도 없지요. 그리고 western union 송금은
은행과는 전혀 상관이 없는 돈거래입니다.

큰 돈이 아니라서 다행같습니다.
답변일 4/1/2010 8:48:00 PM
Western Union에 돈 보낸 증빙서류를 카드회사에 제출할 경우 어떻게 되나요?

그 사람이 의도적으로 돈을 송금받아간 꼴인데...
답변일 4/1/2010 10:34:20 PM
그 크레딛카드가 stolen 된번호일것입니다. 자기 크레딧카드로 그런일 않합니다. 영국에 사는 나이제리아 사람들과 나이제리아에사는 사람들의 합작 소행일거에요. 이멜은 나이제리아에서보내고 돈은 같은패가 런던에서 받고.

조심들하세요. 하여간 물건을 파는데 이유 여하를 막론하고 돈을 보내라고 하면 scam 입니다.
답변일 4/2/2010 12:44:51 AM
전형적인 사기 수법입니다. 쓰나미님이 말씀하신데로 입니다.


United State Secret Services로 리포트를 하시기 바랍니다. 주소는 다음과 같습니다.

http://www.secretservice.gov/faq.shtml#faq13
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